【感想】パナマ文書　「タックスヘイブン狩り」の衝撃が世界と日本を襲う

流出したパナマ文書によりたくさんのことが明らかになり、反社の悪事が制限される。
このことに絡み、オフショア取引について有意義な解説がされている。

世界はそういう悪事が起きないように仕組み作りが進んで…いるのに、日本は強硬に反対する勢力がある。

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パナマ文書が公表されるまでの経緯をまとめたもの。パナマ文書とは、中米の法律事務所　モサック・フォンセカが所有していたデータのことで、何者かが南ドイツ新聞等にリークをし、明らかになったものである。データ…量は２．６ＴＢを超え、800万のデータ、20万のペーパーカンパニー、何十人もの国家元首の足跡、ウクライナ大統領、アイスランド首相、プーチン大統領に繋がる手がかり、マフィア、ヒズボラ、アルカイダ、ＦＩＦＡなどの組織に繋がる手がかりなど、多岐にわたる。フォーブス誌が挙げた2015年世界で最も豊かな500人の中からだけでも、50人以上の名前が、データから見つかっている。８０か国以上の400人のジャーナリストが、この公表プロジェクトにかかわり、公表に至る経緯が克明に述べられている。タックスヘイブンとは何かも理解できた。
「鄧家貴（ﾄﾞﾝｼﾞｬｱｸﾞｴ）。中国国家主席　習近平の義兄弟。データによると、鄧家貴は2009年から2011年まで２つのオフショア・カンパニーを持っていた。カンパニー名はウェルス・ミン・インターナショナル・リミテッドとベスト・エフェクトエンタープライズ・リミテッドで、所在地は両社とも英国領ヴァージン諸島だ。これは危険だ。なぜなら、よりによって国家主席が何年か前に「贅沢禁止」宣言しているからだ」p161
「（トム・バージス（ファイナンシャルタイムス））アフリカでは、目に見えない複雑な機械が大陸の富を略奪しようと動いている。搾取マシンだ。腐敗した独裁者と良心の呵責を感じぬ大企業と罪の意識を持たぬ銀行が欲にかられて団結し、手に手を取って搾取に励んでいるのだ」p254
「（アフリカの鉱物採掘などの）金は多国籍企業の口座やエリートたちの金庫へ消えてしまうのだ。専門家は毎年５００億ドル以上がアフリカから流出していると推測している。さらに、ほぼ３８０億ドルの税金がアフリカ諸国の国庫をすり抜けていく。現地で活動している企業が儲けをタックスヘイブンに迂回させているからだ。これが、2013年に発表されたアナン主導による専門家チームの見解だ」p257
「政治家とその家族ーこれが一方のプレーヤーだ。もう一方のプレーヤーは、気前よく賄賂を払う中国や西洋諸国の多国籍企業、それに、そういうカネの流れがわからないようにするモスフォンのような会社だ」p259
「もともと犯罪に使われて汚れた金だろうが、とにかく汚い金が絡む商取引はほとんどすべて、オフショア国家に登録してある金融業者、トラスト、機関、財団を通して進められる。その結果は悲惨だ。毎年何十万もの人が死んでいることを考えてみたまえ（ツィーグラー）」p263
「世界中で金持ちを利するいかがわしい取引が行われるのを、政治家が自国の民から搾取し、そうやって懐に入れた薄汚れた金を、オフショア業者の助けを借りてバハマやケイマンやパナマに隠すのを、私はあまりにも長く傍観し過ぎた（ツィーグラー）」p265続きを読む

パナマ文書の話からアマゾンなどの国際的租税回避の話、マネロン、暴力団のアングラマネーの話など横断的に語られていた。突然SEALDｓの話が出てきたりカオス感満載であったが、まぁーいいか。

日本の電子出入国管理　J-BISシステム　アメリカのアクセンチュアが設計　US-VISITシステムのクローン

シティはイギリスの国内自治領　一種の治外法権的地域　ロンドンには2人の市長　大ロンドンの…市長とチティの市長（名誉職）

香港　HSBC(香港上海銀行、アヘン商人のサッスーンが創業者)　チャータード銀行（現在のスタンダートチャータード銀行、東インド会社の流れをくむ）

香港ドル　HSBC系列の香港上海銀行、スタンダードチャータード銀行、中国銀行の三行で発行

欧米において口座は、小切手帳が発行されるということで、厳格な審査があり、だれでも持てない続きを読む